В 2009 году зарегистрировано увеличение случаев мошенничества на Forex, раскрытых Комиссией по срочной торговле товарными фьючерсами (CFTC).

За первое полугодие этого года Комиссия выпустила около 10 ордеров по случаям мошенничества на форексе. В августе 2008 года CFTC объявила о создании специальной группы по борьбе с мошенничеством на форексе, целью которой стало расследование и доведение до суда случаев мошенничества на внебиржевом валютном рынке.

Такое решение Комиссия приняла после принятия Конгрессом Food, Conservation, and Energy Act, согласно которому она получила новые полномочия на внебиржевых рынках. Согласно этому акту от 2008 года CFTC также получила право принимать регулирующие меры по отношению к внебиржевым фьючерсным сделкам, а также налагать штрафы по фактам манипуляций и не соответствующих действительности репортов.

После того как особая группа была создана, Комиссия заявила, что с момента принятия Commodity Futures Modernization Act в 2000 году до образования особой группы в 2008, были предприняты санкции в отношении примерно 100 юридических и физических лиц по фактам мошенничества на рынке форекс. В результате этих санкций были изъяты штрафы на сумму 560 миллионов американских долларов, кроме того виновные выплатили компенсации пострадавшим на сумму 450 миллионов долларов.

Несмотря на создание летом 2008 года специальной группы, во втором полугодии 2008 года было проведено не так уж много расследований по фактам мошенничества на форексе. В течение всего года было передано в суд только три таких дела. В 2007 году в суды было передано 12 дел, а в 2006 году – 6 дел. В 2009 году, однако, количество дел по фактам мошенничества на форексе возросло.

Обвал пирамид

Нестабильность на мировых финансовых рынках привела к ликвидации множества мошеннических предприятий. Множество пирамид Понзи рухнуло в результате пересыхания потока наличности, которая шла мошенникам. Напомним, что пирамида Понзи это мошенническая схема, к которой поступления средств от новых клиентов используются для выплаты выдуманной прибыли старым инвесторам, несмотря на то, что этой инвестиционной прибыли никогда не существовало в реальности.

После того как в декабре 2008 года финансовый мир был потрясен раскрытием пирамиды Бернарда Мэдоффа, Комиссия по ценным бумагам и биржам SEC заявила о бурном росте числа раскрытых случаев мошенничества. Только в июне было разоблачено шесть пирамид, «стоимостью» миллионы долларов. В первом полугодии этого года CFTC разоблачила 23 «пирамидальные» схемы.

«CFTC намерена сделать все возможное для доведения до конца дел по раскрытым пирамидам Понзи и постарается, чтобы злоумышленники были сурово наказаны. Возможно, что это отвратит других людей от следования их примеру», - заявил директор CFTC по принудительному применению права Стивен Оби.

С конца мая по начало июня CFTC разоблачила три пирамиды, связанных с валютным рынком форекс. В одном случае Хьюстонская компания PrivateFX Global One, привлекая клиентов, предоставляла фальшивые отчеты, согласно которым при работе на форексе с 2000 по 2006 год, она зарабатывала 6-10%, при этом не имела ни одного убыточного месяца.

Последний случай был связан с расположенной с Сан-Франциско компанией SNC Asset Management, в деятельность которой было вовлечено около 500 клиентов. Если, Мэдофф вербовал инвесторов среди членов еврейских общин, то представители этой компании в основном привлекали инвесторов – эмигрантов из Южной Кореи, обещая прибыль в размере до 50% в год и не менее 2-3% в месяц.

Согласно данным CFTC, мошенническая схема начала работать с 2003 года, в результате чего у инвесторов было изъято около 85 миллионов долларов, при этом 22 миллиона долларов пришлось на период с октября 2007 по октябрь 2008 года, когда пирамида развалилась. Дело SNC Asset Management является одним из самых громких дел о мошенничестве, связанном с форексом, за последние годы.

Портал “Форекс Аналитика”